威信云投粤电扎西能源有限公司
2014上半年工作报告
各位领导、同志们：
2014年是公司发展较为困难的一年，随着云南省水电的快速发展，全省电源结构发生了根本性变化，火电机组利用小时数大幅度下降，电厂较去年同期发电量19.11亿千瓦时减少 23.65%，同时受省内煤矿停产整顿的影响，观音山煤矿投产工作亦受到较大阻力。多方面的不利因素也造成融资困难，融资成本高，财务费用居高不下，公司资产负债率逐年上升，公司发展遇到了前所未有的巨大挑战。面对重重阻力公司管理层围绕年度经营计划，积极顺应国家经济政策导向，全面加强安全管理，以效益为中心，以强化基础管理和资本运营为手段，优质高效推进和生产，科学合理建设重点工程，严格落实各项节支降耗措施，努力降低宏观经济下行及机组利用小时低，煤矿停产等诸多不利因素对公司发展造成的影响，现将公司及厂矿2014上半年的工作情况总结如下：
第一部分：上半年工作回顾
一电厂方面
一、上半年项目投资完成情况：
威信项目自开工以来累计完成投资798231.07万元， - 1 -
2014年上半年完成投资22200.61万元。其中:
电厂自开工以来累计完成投资527966.75万元，上半年完成投资1138.09万元;煤矿自开工以来累计完成投资270264.32万元，上半年完成投资21062.52万元，完成年度投资计划64517.54万元(不含2000万元机动投资)的32.65%。
二、上半年主要指标完成情况
(一)主要生产经营指标：截至6月20日，一电厂连续安全运行701天;累计售电15.60亿千瓦时，仅为年计划的41%;完成综合厂用电率6.84%;综合供电煤耗317.23克/千瓦时，完成利润总额-2331.96万元。
(二)安全指标：未发生轻伤以上人身事故，未发生职业危害事故，未发生负主要责任的电网事故，未发生网络和信息事件，未发生食物中毒事故，未发生火灾事故，未发生一般及以上设备事故。
发生一类障碍2次;二类障碍5次;险情4次;异常2次;轻微交通事故1次;轻微伤不安全事件1次。
三、上半年主要工作完成情况
(一)以NOSA五星安健环管理体系的全面贯彻促进安全管理稳步提升
2014年是NOSA五星安健环管理体系全面贯彻的第一年，通过全体干部员工的共同努力，上半年取得了较好成绩，一电厂安全生产形势稳步提升。
1.扎实开展NOSA工作。
- 2 -
自2013年8月启动该工作以来。今年2月开展差距分析，专家组提出236项整改要求，现已完成180项，正在进行15项;根据标准可不做2项;重新制定整改期限39项。
4月，19名员工取得内审员资质。
6月，开展了首次内审，专家组根据现场、72元素的符合情况进行全面评审，提出361项整改要求，具体指出了管理工作中存在的盲区和不足，也是下一阶段整改的重点。
区域代表开展3次巡查，3月份排查出68项，4月份排查出86项，5月份排查出36项，已全部完成整改。
2.围绕生产，全面抓安全管理工作。
以安全生产标准化为目标，以人员管理和设备管理为主线，初步建立了以落实责任制为核心的管理体系。通过认真贯彻落实各级政府部门和上级公司有关安全管理的要求，深入开展春季安全大检查工作，积极开展“安全生产月活动”。加强应急管理、消防保卫管理及特种设备管理，完善安全保障体系，全面提升安全管理水平。全面启动防汛工作，包括厂领导在内的各级人员到岗到位，尽职尽责，汛前准备工作就绪，可以满足防汛度汛的需要。
(二)克服困难，持续改进生产管理水平
上半年，克服了生产系统骨干人员流动较大等困难，生产系统统筹管理，领导干部靠前指挥，带头值班、带班，各项工作按计划开展。
1.围绕抢发电量狠抓运行工作。上半年，按照“以经济效益为中心、以风险防控和强化管理为重点”的总体要求，坚 - 3 -
定不移的按照年初制定的工作目标任务，以“安全、和谐、优质服务”为重点，抓好机组运行管理的专业化、标准化、精细化工作，统一思想、团结一致、明确目标、扎实工作，克服一切困难，保持了机组安全、经济、稳定、环保运行，实现了安全生产700余天的好成绩。
2.通过设备治理提高机组运行水平。加强日常对设备的巡查、点检，及时消除设备隐患。截止5月31日，MIS系统缺陷共计881条，已验收836条，延期19条，处理中14条，重复缺陷单12条。消缺率98%。
针对入厂煤皮带秤计量不准的情况，及时协调，对皮带称参数进行了修订，使计量达到精度要求，煤耗指标符合实际。
3.抓班组建设，促进生产管理提升。充分发挥班组5大员作用，提高自身管理意识和管理水平，充分发挥班组建设在企业中的责任主体作用。
(三)经营管理健康有序
上半年，通过不断深化、细化、量化工作职责，加强制度建设，规范业务流程，进一步提升了经营管理水平。通过规范合同管理，实现合同归口管理，实行合同授权委托制、审核会签制与合同备案制，合同管理更加规范;并按照集团公司《合同管理制度》清理本年度到期合同续签方案的报批及续签工作。加强计划调控，按照轻重缓急，合理安排调整资金使用，提高资金有效利用率，保证了安全生产和经营管理需要。加强财务管理，完成《财务管理制度汇编》的编写、 - 4 -
修订等工作。加强物资管理，充分发挥比质比价采购作用，有效降本增效，较好地完成了各项生产物资采购任务，保证了物资采购供应链顺畅运转。
(四)积极开展专项工作
1.收尾工作：深度水处理系统土建工作完成、安装工程基本完成，下半年调试;脱硫增容改造项目4月25日启动，现正按计划推进。
2.验收工作：一是已完成取退水设施竣工验收及取水许可证办理、进场公路竣工验收、机组并网安全性评价验收、机组商转办理、环保电价报批、职业病危害效果控制评价、#1机组性能考核试验等7项专项工作。二是电厂安全竣工验收、水保验收、环保验收、安全生产标准化评级、NOSA五星安健环管理体系建设、发电业务许可证办理等工作有序推进。
3.工程结算及概算收口工作。主体工程、场平工程、配套水库、运灰公路的结算取得较大进展。河道改造(麟凤段和打铁坝段)、县城单身宿舍楼、永临办公区等10项零星小合同结算审核完。完成电厂初设概算收口工作的测算、统计、分析、收资等工作以及相邻电厂比对等工作。
4.其他专项工作
一是电价报批工作完成情况。根据机组环保单项验收情况，适时开展电价报批工作，现已完成#1机组脱硝电价及除尘电价报批、#2机组脱硝电价报批相关工作，且相应电价在各月按时结回。#2机组除尘电价待取得省环保厅相关支撑性 - 5 -
材料后，将向物价局完成报批工作。
二是发电业务许可证办理及机组商转工作。已完成发电业务许可证办理所需材料的收集整理汇编等工作，，但由于尚缺环保整体验收报告，，该项工作待环保验收后适时开展。
三是开展与镇雄电厂全面对标工作。结合一电厂实际情况，坚持与同区域、同类型的镇雄电厂进行全面对标。细化落实对标指标，制定工作计划，明确任务、落实责任，建立工作流程和考核机制，确保各项对标工作的落实。每月开展一次对标活动，分析总结本单位对标工作情况，内容应包括分析主要指标完成情况(包含管理指标、经营指标、生产指标)、对标工作存在问题、采取的措施、下一阶段的对标工作计划等，找出与竞争企业之间在软实力、硬指标等方面的差距并持续改进。建立既符合一电厂实际，又易于操作和考核的生产、经营、管理指标体系和提升方案。
四是完成煤平衡统计分析工作。因一电厂储煤场较多且分散、各储煤场不规则对盘煤影响较大、入炉煤计量装置存在较大计量误差等因素导致燃煤整体进、耗、存平衡情况不明朗。为准确摸清并掌握现阶段煤场实际存煤及自启动进煤至今两年来的燃料总体平衡情况，避免出现煤场亏煤情况，完成了燃煤盘点并从煤量和煤质方面开展进耗平衡及煤质平衡分析工作，分析结果为进煤至今在入厂煤质检、燃 - 6 -
煤进耗存各方面均可控在控。
五是签订生产经营目标及年度目标责任状，层层分解落实。按照集团分配的生产经营目标，对 2014年各项生产经营目标进行了分解细化并提出了相应保障措施。根据电投公司对一电厂的考核，拟定2014年年度目标责任状与各部室完成责任状签订，把任务层层分解，保障措施得到落实。挖潜增效，严控生产成本，倡导节约资源，强化经营管理力度。
六是积极跟踪省内大用户直供电进展情况，为一电厂做借鉴。积极跟踪大用户直供电的相关动态，及时了解曲靖电厂作为东源自备电厂及云铝股份认购阳宗海股权具体情况。同时，根据相关政策，大用户直供电的电价由三部分组成，即大用户直供电电价=直接交易价格+电网输配电价+政府性基金和附加。粗略计算一电厂实施向观音山煤矿进行直供电的成本=0.3706+0.105+0.0375=0.5131元/千瓦时，略高于云南省大用户用电综合价0.51元/千瓦时，但通过大用户直供可适当增加一电厂设备利用小时。因此，如需继续开展大用户直供电，仍需从政策层面取得政府对火电厂大用户直供在过网电费及政策性规费的优惠或减免。
(五)内控管理得到加强
上半年，更加注重内控管理工作。从优化管理流程、理顺工作程序、完善制度修编等工作入手，补充了对应制度，填补了管理空白，使管理制度逐步成系统体系，既加强了内控管理，又简化了办理流程，促进内部管理的科学化、规范化和制度化，并通过制度的有力执行和有效监督提高了管理 - 7 -
水平。
(六)人力资源得到优化，绩效管理正式启动开展。 上半年，针对生产骨干人员流失较多的情况，一电厂更加紧密地结合生产实际开展人力资源工作。从岗位技能培训、班组建设、岗位晋升、绩效考核、新员工补充等全方位开展人力资源工作，扭转了管理的被动局面。
(七)后勤工作明显提升
上半年，从改善就餐环境、增加菜品数量、提高服务等方面入手不断丰富完善员工食堂;从加强调配管理，开展窗口服务，增强服务意识，提高服务标准，提升服务质量等方面做好车辆服务工作;从资源整合、合理调配、物业维护、卫生保洁等方面加强宿舍管理，后勤保障工作有了明显改观。
(八)党建及企业文化工作不断加强
党建和党风廉政建设工作扎实有效。深入开展党的群众路线教育系列活动、“先进党支部”创建等工作。严格执行“三重一大”决策制度，完善廉洁从业管理体系，
企业文化建设更加丰富多彩。以贯彻集团企业文化体系建设为核心，开展“聚力能投”主题活动、“煤电风采”图片展等活动，丰富了干部员工的精神文化生活，取得了富有实效的阶段性成果。
健全厂务公开、民主管理体系，设立厂长接待日，通过文件、网站等形式及时向员工公布厂务信息，保持了厂和员工的沟通渠道有效畅通。
- 8 -
观音山煤矿方面
一、主要指标完成情况
(一)安全指标完成情况
观音山煤矿紧紧围绕“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持“以人为本，关爱生命”的理念，切实抓好施工现场安全管理，上半年实现了安全生产。
(二)井巷工程完成情况
虽受全省煤矿安全生产形势严峻影响，自2014年4月24日至今停建长达2个月，但上半年井巷进尺却较为可观，共完成井巷工程进尺4298米，基本完成年初形象进度。
(三)工程节点完成情况
1.二井首采面E0100运输顺槽于2014年4月9日顺2.二井首采面工作面老切眼于2014年4月22日顺利贯通。
3.一井西一二采区+800轨道石门与+800运输大巷于2014年5月31日顺利贯通。
4.二井E02、E04底抽巷联络斜巷与E04底板瓦斯抽采巷于2014年6月6日顺利贯通。
(四)土建工程完成情况
2014年上半年计划完成投资2481万元，1～6月实际完成投资1368万元，完成上半年计划的55.14%，占2014年计划投资5697.77 万元的24%.
完成的主要工程有：
利贯通。 - 9 -
1.上坝3#职工住宅楼4--17层钢筋砼2380m3，空心砖砌体5000m3，土方开挖回填2500m3。
2.上坝2#职工住宅楼桩基础完成1200m3、基础钢筋砼620m3。1-5层结构钢筋砼300m3。
(五)安装工程完成情况
2014年上半年完成的安装工程主要有:
已投入运行的有：1.、;2.黄草坝10KV变电所安装;3.矿区三个高位水池全部采用自动水位控制。
已进行调试和试运行的有：1.首采面设备地面试运转;2.二井运输上山皮带机安装;3.+800大巷皮带机安装(单机);4.一井转载皮带机安装;5.转载皮带机给煤机安装;6.主斜井皮带机安装。
(六)设计审查及矿井证照办理情况
一井安全设施设计已获得云南安全监察局批复;一井修改完成的矿井初步设计、抽采和防突专项设计已报到审查主管部门，计划抽采和防突专项设计七月份取得批复，一井初步设计计划力争七月份取得批复。采矿权证办理因矿业权设置方案等相关原因虽然取得了一些突破，但需要做的工作还很多，取得时间尚不明朗。同时，经各股东方的大力协调，各级政府大力支持，公司上下全体员工共同努力，观音山煤矿二井已于6月23日取得云南省煤矿安全监察局复建批准。
(七)工程煤和回采煤量指标
上半年已完成掘进煤4.34万吨，超额完成计划。回采煤 - 10 -
量下半年将按照指标稳步推进相关工作。
(八)观音山煤矿二井首采工作面试生产时间
受省内矿难、全省基本建设煤矿停产影响，目前已停止施工两个月，6月30日之前具备试生产的条件落空，但停建前矿井的各项进度指标都超额完成任务。
(九)投资计划完成情况
上半年完成工程量投资24664.65万元(其中：矿建完成6456.94万元，土建完成1368万元，安装完成320.66万元，设备购置1901.41 万元，其他费用7306.71万元，建设期利息6507.01万元，固定资产购置0万元，其他矿区完成0万元)。完成资金投资20964.95万元。
二、主要工作落实情况
(一)加强员工安全教育培训，全面提升员工业务素质
(二)加大安全检查力度，狠抓隐患整治，消除事故苗头
1.受省内矿难影响，自4月24日起，观音山煤矿被迫停建，在停建期间，全面抓好安全工作，为顺利取得复工批准创造了良好的条件。
2.坚持抓好半月一次的安全大检查工作，共开展了安全大检查16次，安全检查和日常检查共排查出安全隐患1400余条，其中立即整改1000余条，限期整改400余条，共计查处三违194人。
(三)开展多形式安全活动，提升全矿员工安全意识 - 11 -
1.利用2013年1.19井下运输事故发生一年时间为警钟，2014年1月19日，全矿员工观看了安全警示教育片。
2.开展 六月“安全生产月”一系列安全宣教活动，包括“安全知识竞赛”活动，“安全签名”等活动。
(四)大力开展矿井质量标准化建设工作，夯实安全生产基础
安全质量标准化是煤矿企业生存和发展的命脉，是实现安全生产的基础，是提高企业核心竞争力的要害。质量标准化搞不好，安全生产没有保证，生存发展就是一句空话。因此，观音山煤矿年初伊始，就将矿井质量标准化建设作为2014年度一项重点工作来抓，尤其是在二井停建期间，为了尽可能避免因停建造成人力资源浪费，矿领导班子及时部署，研究举措，全面开展质量标准化建设工作。由副总工挂帅专业部室对二井机电运输、通风管理、监测监控、排水系统、文明生产等进行全面检查，对存在问题现场制定整改方案，各区队安排人员陪检，详细进行记录。为了保证整改期间各项工作顺利开展，每班安排专人负责监督及指导质量标准化整改工作。经过一个多月质量标准化整改，井下电缆吊挂、风水管路安装、轨道调整、巷道标志牌、硐室“五小件”上墙、文明生产、排水系统等进行了全面整顿，生产面貌焕然一新，为矿井质量标准化验收工作打下坚实基础。
(五)强化绩效考核体系，经营管控取得新突破 - 12 -
上半年，观音山煤矿经营工作以制度建设为中心，以统计分析为基础、以强化审批为手段，全面开展经营管理工作，通过采用操作性较强的考核办法和指标，针对员工、单位两个层面进行月度、季度、年度绩效考核，形成了全方位、长周期的考核体系，全面提升矿井综合管理水平。
1.优化结构调整、规范矿井管理
为了规范矿经营管理体系，优化了部门职能，调整了管理方式，进一步规范化、标准化开展煤矿经营管理工作。
一是结合煤矿基建向生产转型，撤消了基建部，组建了生产技术部，同时将生产技术部的质量管理和质量验收职能转移到安全部。
二是将原在公司计划合同部相关人员和职能转移到煤矿，充实了煤矿计划经营部的管理水平，对相关部门进行有效的监督。
三是将抽采钻孔量的验收由基建部转移到了通风部。 四是成立了内部工程结算小组，结算小组成员联合办公，发现一个问题解决一个问题，大大地提高了工作效率。目前二井由矿内部队伍施工的已完工程，已按验收规范要求完成了竣工资料的编制，结算资料正在编制中。
2.建章立制，规范管理，逐步完善各项管理制度 为规范管理，结合观音山煤矿实际情况，从生产经营计划管理、合同管理、绩效考核，工程建设材料价格、材料考核、材料领用等方面逐步完善了观音山煤矿经营管理制度，制定并印发了《观音山煤矿爆炸材料发放清退制度》、《观 - 13 -
音山煤矿关于水泥袋回收管理办法》、《观音山煤矿专业领导考核办法》、《观音山煤矿材料考核办法》、《观音山煤矿生产经营计划管理办法》、《观音山煤矿部室绩效考核办法》、《观音山煤矿雨季“五防”管理制度》、《观音山煤矿合同管理办法(试行)》、《生产经营计划会管理制度》等规章制度。以上制度的印发，规范了火工品的现场管理，降低了生产成本，树立了勤俭节约意识，规范了计划管理流程，强化了部门负责人的工作责任心，进一步明确了管理流程，界定了管理权限，为生产经营计划管理和考核奠定了基础。
同时，随着煤炭行业经济的的不景气，对井巷施工合同规定调差范围内的主要材料通过询价、比价、议价确定最终材料价格，并下发了《2014年工程建设材料价格的通知》，为工程投资控制起到了重要作用。另一方面，为规范工程施工签证程序，提高办事效率，做到层层有监督，层层有把关，打破以前所有签证资料全部由基建生产部签字、缺乏监督部门监督的弊端。根据矿井处在基建生产并行的特殊时期，为适应矿井转型期需要，结合矿井实际情况，本着分工负责的原则，重新制定了观音山煤矿工程签证管理办法。下一步将从经营管理体系建设，物资的回收管理、复用、领用等方面制定印发一系列管理制度，逐步形成观音山煤矿一套完整的管理制度体系。
(六)调整用人思路，创新用人机制，合理配置人力资源，人工成本得到有效降低
1.及时对2014年人力资源需求进行了相应调整 - 14 -
由原“2014年计划新招劳动力500人”的计划调整为“在年初电投公司确定的定员人数1340人不变的前提下，科学合理的确定劳动结构，减少在册人员，降低开办费用”。并采取了行之有效的六个举措，收到较好的效果。
一是将部分地面管理实施外委承包。将煤厂地面原煤系统及三个风井等部分地面管理实施外委承包运行，对原岗位撤出的108名地面岗位工进行了有效分流(共有 92人分流到井下瓦捡、安检、皮带及炸药库等岗位上去;16人依法解除劳动合同)。部分人员经过培训，作为瓦检员、安检员进驻一井观音山与黄草坝工区，。这一举措有效的缓解了井下辅助岗位工不足的现象，不但组建了掘进二工区，而且还降低了约50%的工资及工资性费用成本。三个风井实行无人值守尚在试运行安全测试阶段，24名岗位工待调整，效果在下半年将有所显现。
二是将井下采区变电所实行无人值守。此项工作正在试运行安全测试阶段。16名岗位工亦将在安全测试合格后充实到采掘一线。
三是地面压风机房实现了无人值守。现有岗位工4人已分流到井下运输岗位。
四是地面污水处理站实行外委承包运行后，减少岗位工17人，并已将其全部分流到其它岗位。
五是职工第二食堂采取内部职工承包经营方式，提高了服务质量，方便了职工就餐，减少了用人成本。
- 15 -
六是后勤服务人员35人全部采用劳务派遣形式输入，减少了劳动用工风险，降低了用人成本。
2.打破传统人事管理观念，建立“庸者下，能者上”和“末位淘汰”的竞聘机制，适时为新人打造升迁平台。
观音山煤矿在干部人事管理上：谋求人与事的结合，人与人的配合，建立规范与完善的人力资源管理制度不断提高员工素质，实现因事择人，事得其人，人适其事，人尽其才的目标。上半年，观音山煤矿经综合考核共解聘管理人员19人，其中：副总工1人;部级8人;一般管理10人。新提升提拔管理干部4人;外聘管理人员 18人。
(七)围绕中心服务大局，党群工作取得新进展
党群工作紧紧围绕观音山煤矿发展大局，努力开拓党建工作、纪检监察工作、工会工作、团建工作和宣传工作新局面，并立足实际大力推进企业文化建设步伐，开展了系列工作，取得了新的进展。
一是加强党风廉政建设，提高领导干部廉洁从政和拒腐防变意识。、省、市纪委全会精神的通知》《云电投纪委转发集团纪委转发省纪委关于辛维光同志在省纪委九届四次全会上工作报告的通知》等文件精神，有效提高了领导干部廉洁从政和拒腐防变意识。
二是加强干部管理，落实干部考核制度。按照党管干部的原则，在干部队伍建设方面，矿党总支制定考核方案， - 16 -
以干部考核为抓手，对2013年12月31日前入矿，目前在职中层干部及履行中层副职职责岗位人员采取以定性为主的考核方式进行了考核。经过考核，共有16 名中干为优秀，27名为称职，11名为基本称职，没有不称职对象。同时，通过考核，彻底打消了部分干部“干好干坏一个样”的思想，形成了“能者上，平者让，庸者下”的选拔机制。
三是逐步完善相关制度，规范党建工作建设。上半年度，共编制并印发了《观音山煤矿党总支会议议事规则》《理论中心组学习制度》《政工例会制度》等规章制度，逐步形成以制度规范管理、提升工作效率与水平。
四是开展效能监察，发挥纪检监察在项目建设中的监督作用。完成了效能监察立项工作，将二井E05底板瓦斯抽采巷作为2014年度效能监察立项项目，同时编制完成了效能监察工作实施方案。
五是以党建带工建、团建，切实发挥工会、团总支在矿井生产建设中的职能。顺利召开了二届二次“双代会”、团代会，健全了工会与团，增补了工会、共青团干部队伍。目前工会共下设七个专门委员会及12个工会小组，团总支共下设11个团支部，达到了工会与团全覆盖。
六是全面启动企业文化建设与宣传工作。成立了观音山煤矿企业文化建设领导小组，并下设企业文化建设工作办公室。同时，进一步补充完善了加强企业文化建设相关要求，利用观音山煤矿内网、黑板报等对矿近期工作动态进行宣 - 17 -
传，尤其是黑板报每半月更新一期，自开办以来受到广大员工的好评。
七是强化员工行为规范养成，提升观音山煤矿企业文化。通过进一步学习贯彻《观音山煤矿员工行为规范》、《井下职工行为规范》和《观音山煤矿生产辅助区卫生管理暂行规定》，培养了员工昂扬向上的精神风貌、干练高效的行为风格、令行禁止的纪律观念、文明卫生的生活理念，员工整体素质得到了较大提升，基本形成了人人讲文明、人人讲规范、人人讲道德、人人讲卫生的良好局面。
三、存在的困难与不足
(一)地质资料变化影响
根据勘探报告及矿建初步设计资料，观音山煤矿断裂构造不发育，地质构造复杂程度属中等偏简单类型，但根据实际揭露情况来看，构造较为发育，现场地质条件的异常变化给顺槽和底抽巷施工进度造成了非常大的影响，为了确保施工安全，有时不得不暂停施工，通过临时进行补探来控制。可以预见，在今后的煤系地层巷道施工中，客观地质条件并不理想，在以往地质资料不准确的形势下，仍然会对掘进施工造成不可避免的影响。
(二)征地拆迁影响
上坝单身宿舍及住宅工程主要受农民阻工影响，未能及时开工，影响工程进展，导致工程计划滞后。
(三)安全措施贯彻不到位、安全员素质差
- 18 -
部分施工地点安全技术措施向安全员贯彻不到位，未能够及时指导现场安全施工。安全员整体素质差，对现场安全把控不到位。井下现场排查出来的安全隐患，整改情况落实不到。
(四)其他不足
现场材料管理落实不到位，部分施工队组节约意识不强，材料浪费情况严重。工程施工计划和安装工程计划缺乏考核，计划随意性较强。材料和配件计划审核把关不严，导致库存量居高不下，严重积压。机加工件管理制度不完善，加工件尚未定价，各区队配件消耗量较大。前期安装工程大宗材料剩余太多，导致资金积压。基建工程结算及竣工资料严重拖延，部分资料缺失。基本建设缺乏预算，合同中甲供材料范围不清，施工过多的领取物资材料，给后续的结算带来巨大工作量。
第二部分：下半年工作安排
一电厂方面
一、总体工作思路
结合年度责任目标，积极应对挑战，抢抓机遇，进一步夯实各项工作基础，继续保持安全生产、经营秩序和员工队伍的稳定局面，持续推进NOSA五星安健环管理工作、完善制度体系建设，提升企业综合管理水平，全面完成年度各项指标任务，实现企业和员工共同发展。
主要目标：
- 19 -
(一)投资融资目标：
1.预计全年完成总投资79784.99 万元，其中确定投资71689.99万元，机动投资8095.00万元。
电厂计划总投资为13767.46万元，其中基建部分的收尾项目投资2525.46万元;生产型资本性项目投资5147万元;技改机动项目投资6095万元。
煤矿计划总投资66,517.54万元，其中建安工程投资64517.54万元，技改机动项目投资2000.00万元。
2.融资目标：2014年公司资金较为紧张。全年预计需要融资27.46亿元，其中资金置换15.65亿元，新增融资11.81亿元。
(二)生产经营目标：
1.机组利用小时：3400小时。
2.利润总额：-1.36亿元。
3.售电量：37.94亿千瓦时。
4.综合厂用电率:7.0%。
5.供电标准煤耗率:320克/千瓦时。
6.燃油消耗：≤1000吨。
7.综合水耗：1.2kg/kWh。
(三)电煤采购等方面的目标：
1.全年完成电煤采购量：220万吨。
2.入厂综合标煤单价(不含税)：558.61元/吨(观音山出煤15.5万吨，按市场采购价格进行计算)。
3.入厂煤、入炉煤热值差≤0.63MJ/kg。
- 20 -
4.年底完成存煤任务：60万吨。
(四)生产重点工作目标：
1.完成灰场工程及循环水深度处理工程。
2.完成电厂“环保”、“水保”、“安全评价”、“职业卫生”等所有跟工程相关的验收工作。
3.完成电厂初步设计收口工作。
5.完成发电业务许可证及机组商转工作。 6.完成电厂#2机组除尘电价的报批工作。 7.完成电厂主要工程结算工作。
(五)管理提升工作目标：
1.认真开展效能监察及风险防控工作，建立健全风险管理与内控体系。
2.持续推进NOSA五星安健环体系贯标工作，确保通过二星审核，力争通过三星审核。
3.开展安全生产标准化达标评级工作，确保今年通过电监办二级审核，力争通过一级审核。
4.推进全面预算管理工作、推进全面计划管理工作。 5.加强执行力建设，提高公司软实力。
二、保障措施
- 21 -
(一)对症下药，切实落实NOSA整改工作。认真落实年度目标任务，紧紧依靠NOSA元素管理体系，不断提高企业安全管理水平，确保今年通过二星审核，力争通过三星审核。通过评星目标，实现全员、全体系的总体提高。
针对部分区域代表和元素负责人变动、局部设计不足、存在管理盲区、管理规定未落实等问题，将找准问题，逐项落实，做好基准审核工作，确保评审实现“保二争三”总目标。
(二)继续认真抓好安全生产各项工作，实现安全年目标
1.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针不动摇，紧紧围绕安全生产标准化、人员管理和设备管理三条主线，全面完成全年各项安全生产工作任务。
2.强化安全管理责任意识。继续建立健全以落实责任制为核心的、标准化的安全管理体系，进一步规范生产单位和各级人员的职责，层层落实安全目标和安全责任，重点抓好班组安全管理。结合阶段性工作，提高生产人员的安全意识和实际操作水平。
3.开展事故隐患排查治理。结合防汛、秋检等专项工作，进一步完善事故隐患治理，通过安全性评价、安全大检查等手段深入开展系统、人身、设备隐患排查，健全事故隐患排查治理档案，实现事故隐患排查治理动态闭环管理，有效提高设备健康水平。当前及下半年要将防汛作为重点工作抓好，从思想上，行动上，严阵以待，充分做好应对突发洪水和气象条件下防洪抢险的各种准备工作。完善各类应 - 22 -
急预案，加强协调，加强预案演练，做好防汛物资储备，做好防汛值班，加强水情监测分析，全力以赴做好防汛度汛工作。
(三)抓实生产管理，提高核心竞争力
1.抓好运行管理的专业化、标准化、精细化工作，保证机组安全可靠运行。统一操作标准，规范运行操作行为，有效规避操作风险，基于风险，制定完善专业技术措施。强调措施有效性、指导性。
2.强化技术监督管理提升设备可靠性。抓好人员队伍建设，苦练内功。加强基础管理，不断完善技术监督手段，以抓基础管理、设备节能改造、预防性维修、技术资料管理为重点，构建起严密完善的质量监督运行体系，有效提升设备可靠性。采用日常监督与定期监督相结合，重点监督与动态监督相跟进的方式，细化措施，规范流程，对监督工作按周进行盘点，确保责任到人，整改到位，在全厂营造“尊重技术、重视监督”的良好氛围。积极开展奇斯小油枪深度改造、脱硫增容改造、锅炉燃烧优化调整试验等工作;强化技术培训和信息交流，全面深化和提高技术监督管理工作，确保检修工艺质量的可控、在控。加大设备缺陷整改力度，加强检修监督管理，以“零容忍”为目标，通过分析监测、挂牌督办等可靠手段，降低缺陷发生率。创新技术监督工作方法，建立制度流程化、流程标准化、标准图示化的闭环监督管理模式。针对发现的问题制定整改措施并跟踪落实，形成层层督查、层层落实的质量监督体系。
- 23 -
3.加强科技创新和节能降耗工作，确保供电煤耗有明显降低。加强科技创新和技术改造工作，不断提高机组运行的安全性和经济性;加强设备经济性和可靠性分析，制订详细的实施方案， 不断优化运行方式，不断调整设备状态，时时监视异常现象和运行经济指标等进行有效监控，及时发现问题及薄弱环节，有针对性地改进运行措施和对策，不断提高机组运行效率降低煤耗，降本增效。
4.强化检修工作，对检修作业实施过程控制和安全质量监督，达到了优化资源配置、保证检修质量、控制检修成本的目标，努力实现由“结果控制”到“过程控制”的全方位、全过程检修控制。下半年主要完成#1锅炉风道油枪安装调试、#1机组6kV进线开关改造、 “一机双塔”改造、#2锅炉脱销输灰系统改造等重点工作。
5.充分发挥外委单位的协作共进能力。继续加强对参与一电厂生产运行维护、物业管理、卫生保洁等外委单位的管理，确保日常设备运行操作、巡检、定期工作及化学监督等工作有序平稳，脱硫系统运行正常，SO2等污染物排放满足环保标准，飞灰、炉渣、石膏等及时外运，输煤正常，厂容厂貌干净整洁。进一步理顺管理关系，确保工作沟通协调顺畅，避免以包代管的情况发生，充分发挥外委单位的协作共进能力为一电厂机组的稳定运行创造良好的工作氛围。
(四)强化经营管理力度，提高盈利能力
1.推进全面计划管理工作。加强计划管控、预算监督、责任落实和绩效考核，严格管控各项费用，为各类生产经营 - 24 -
的科学决策提供依据，合理调配全厂的人、财、物等各种资源，提高管理水平。充分发挥计划管理宏观调控职能。积极与上级主管部门沟通联系，多方争取政策支持;强化内部管理，在保证安全生产的前提下，尽可能降低生产成本，实现效益最大化，确保效率和效益指标全面完成。
2.推进全面预算管理工作。完善全面预算管理，加强成本控制，增强预算调控，合理控制费用均衡支出，推行业务流程标准化，降低经营成本，提高资金使用效率。
3.认真开展对标管理工作。先开展同镇雄电厂对标工作，逐步扩展到同四川、贵州同类型电厂对标工作。细化指标数据分解，落实责任，加强考核，确保对标效果。
4.重点抓好市场营销和对外协调工作。加强对南方电网公司、云南电网公司各级政府、工信委、能源局和物价局的沟通协调工作，积极争取各种政策，争取电量和电价方面的效益最大化。
(五)多层次做好燃煤管理工作
1.多方调研，多渠道努力从镇雄、四川等地采购质优价廉的燃煤，以降低成本;
2.提高来煤的接卸效率，梳理燃煤采制化工作流程，规范操作，创新入厂煤验收方法，严格过程控制，确保入厂煤入炉煤热值差可控、在控。
3.完善燃煤管理信息化系统和监控系统建设工作。
(六)认真开展效能监察及风险防控工作，建立健全风险管理与内控体系。在党的群众路线教育实践活动的基础 - 25 -
上，深入开展风险评估和风险点确定工作，改善管理流程，推进制度建设，形成内容条理科学、数据准确有效、流程简洁顺畅、格式规范严谨的制度体系，进一步加强作风建设，提高全体干部员工廉洁从业的主动性和自觉性。
启动内部控制建设工作。按照规范、安全、高效的原则，积极构思并启动内部控建设。完善内控体系，做好内务管理工作，提高规避经营风险的能力。
(七)建立健全制度体系，适时导入标准化管理系统。 下半年，将立足实际，完成各部室制度、岗位说明书修编修订工作，确保责任落实到位，为实行全员绩效管理奠定基础。将推行督办机制，提升工作执行力。建立督查工作运行机制，明确督查工作范围、工作方式和工作程序，对重点工作目标的执行、管理、反馈和考核实施督查督办，确保政令畅通，执行到位，保证各项工作任务全面完成。并在此基础上，适时开展标准化管理工作，将现有制度、标准导入标准化管理系统。
(八)抓好执行力提升工作。以绩效管理制度为支点，重点抓好各级人员责任落实工作;抓好督办制度建设;系统完善绩效考核体系建设。加强绩效管理，建立符合实际，系统完善的绩效考核体系和指标体系，科学客观反映每位员工的实际工作情况，建立起责权利相对应的薪酬兑现制度，充分调动广大员工的积极性和创造性。
(九)充分发挥人力资源管理效能
1.实施全员培训，完善三级教育培训体系。充分发挥 - 26 -
公司、厂矿、部门和班组的优势，调动各方面的创造性和积极性，从入厂教育、管理培训、专业理论和技能培训、职业技能鉴定、学历教育和综合素质培训等各方面全方位的推动培训工作，与生产经营相结合，确保培训效果，促进员工队伍整体素质的提高。
2.健全干部管理和绩效考核及评价管理体系，充分发挥薪酬分配的杠杆和引导作用。有针对性地做好培训工作，提高干部管理水平及员工职业技能，提高工作效率和工作质量。
3.通过多种形式的活动提高员工的工作成就感和团队精神，如安康杯竞赛、事故预演练、定期技术比武等竞赛活动，激励员工工作热情，提高员工团队意识，营造“比学赶帮超”的团队氛围。
(十)不断完善后勤保障体系，改善职工工作生活环境。 下半年，将尽一切可能，稳定收入，提高福利，切实从员工最为关注的住房、就餐、环境改善、子女教育、治病就医等方面入手，努力为职工办好事，办实事。
(十一)加强“三个建设”，巩固和谐基础
1.加强党的建设。不断完善惩防腐败体系，建立长效机制。深化效能监察，促进管理、提升效益、查摆问题、找出差距、解决难题，促进各项工作有序开展。
2.加强队伍建设。完善干部绩效考核及评价管理体系，着重加强后备干部管理，为员工创造更公开、更公平、更公正、更广阔、更科学的发展环境。深入实施人才强企战略， - 27 -
深化人才队伍梯级培养机制，采取适人适岗、逐级递进的原则，探索建立有利于各类人才健康发展的人才培养通道，拓宽员工成长渠道，促进人才队伍稳定。
3.加强企业文化建设。编制企业文化手册，积极引导广泛宣传，塑造奋发向上，健康和谐的企业文化。完善企业文化体系。大力倡导理念，开展丰富多彩、形式多样的文体活动，丰富广大干部员工精神文化生活，努力实现企业和员工的共同发展。
4. 认真落实二届二次双代会提案。加大厂务公开、政务透明力度。坚持以人为本，继续关心好困难员工，切实为他们解决工作、生活中遇到的困难和问题。
观音山煤矿方面
以安全生产为中心，以强化安全管理、加快重点工程建设、严格落实绩效考核、全面提升员工素质为重点，树立“管理手段再创新、设备运行再优化、人员培训再加强、隐患治理再全面”的管理理念，进一步转变发展方式，提高管理水平，顺利实现观音山煤矿二井顺利投产目标。
一、总体工作思路
(一)安全：坚决杜绝特别重大事故;杜绝重伤以上人身事故及二级以上非人身事故;千人轻伤率不超过5‰，三级非人身事故不超过五起;杜绝水、火、瓦斯、煤尘、顶板及机电运输等事故;不发生重大环境污染事故。
(二)矿建工程：2014年7月至12月安排进尺4969米(其中：一井2828米;二井2141米)。计划在9月上旬 - 28 -
二井首采工作面试生产，同时将二井接续面作为二井工作的重点。
(三)土建工程：上坝3#单身宿舍计划于2014年8月30日土建完工，交付使用;上坝2#职工住宅计划于2014年12月30日土建完工，交付使用;麒麟凤风雨桥计划于2014年8月25日竣工交付使用。
(四)安装工程：一井西一一运输上山胶带输送机安装;一井+800m大巷二号皮带机安装;一井西一一、西一二轨道上山所有管路安装;完成一井西一二转载巷给煤机、胶带输送机、照明系统的安装;一井西一一+1095m石门胶带输送机安装(220米及45米);一井西一二+1100m运输石门胶带输送机的安装;一井皮带自动化运行系统的安装;东零采区首采工作的综采设备安装;二井井下避灾硐室的安装。
为实现以上工作目标，下半年将重点抓好一下六个方面工作：
二、保障措施
(一)安全工作只有起点没有终点，安全工作只有更好没有最好。下半年，观音山煤矿将以“管理转型年，管理创新年”为主线，全面推进管理手段再创新，总结提炼管理方法，拓展考核维度，提高执行力。
1.落实安全责任，强化安全执行力。在煤矿安全生产工作中，“安全生产、人人有责”，必须是人人知责、人人有责、人人负责。坚持“不惜一切代价抓安全”的安全管理原则，把安全第一的方针落到实处，落实到井上下的全方位、全过 - 29 -
程。以责任管理为主线，将安全目标层层分解，构建起无缝隙的责任空间体系，切实提高安全执行力。
2.加强煤巷施工管理，加大瓦斯管理力度，切实做好防突管理工作。随着首采面的安装，加强顶板管理工作，坚持前探作业，加大钻孔封孔管理及抽放管路管理维护工作，严格日常瓦斯检查。严格落实“四位一体”综合防突措施要求。
3.努力健全安监队伍，提高安全员素质，及时掌控现场动态，抓好现场施工安全管理。
4.加大安全检查密度，力争做到全方位、全覆盖。坚持全员参与月度安全大检查活动，将原每月两次的安全大检查活动增加至每周一次。针对各个施工作业现场进行全面排查，全体参检人员深入井下每个一线作业场所隐患排查，对查出的隐患下发整改通知单，现场落实整改负责人和整改期限，并按期进行认真复查，严密监控安全隐患，力争将各种安全隐患消灭在萌芽状态，为施工建设安全提供有效的保障。针对不同季节不同时期的特点，联合有关部门抓住重点找准切入点，相关的专项安全检查活动，力争做到全方位、全覆盖。
5.加强安全培训教育工作，不断提高员工素质。强化员工“不安全行为”的治理，采取多种形式进行培训，开展分专业分工种利用适当的休息时间进行专业、系统的培训，提高全员安全素质，确保员工上标准岗，干标准活。全面加大对“不安全行为”人员的控制与管理，对“不安全行为”人员，防微杜渐，实行亮相、曝光和处罚，教育大家引以为 - 30 -
戒，杜绝和远离“不安全行为”，逐步实现人员的本质安全。
6.积极推动班组建设，建立以班组为基础的安全管理单元，坚持区队自治管理为主导的管理思想，把管理的重心放到区队和班组，建立有效的两级监督和考核机制，不断地创新管理手段。积极开展技术比武、岗位练兵、劳动竞赛等活动，在实践中发现人才、培养人才、锻炼人才，促进队伍早日走向成熟。
7.继续巩固“一通三防”专项治理成果，持续开展治理活动，从细节、点滴入手，查缺补漏，对“一通三防”工作实施全过程管控，坚决杜绝无计划停风现象，保证通风系统的稳定运行。
8.推行安全质量标准化，逐步实现质量标准化矿井。将安全质量标准化纳入考核范围，制定相关的管理制度及考核评比办法。首先进行安全质量标准化标准的宣教工作，让人人知标准、懂标准。让安全质量标准化工作与个人收入挂钩，逐步让安全质量标准化深入人心，实现人人抓质量、人人管质量。通过全矿人员努力，让矿井安全质量标准化工作逐步提高，逐步实现本质安全型矿井，最终实现云南省一级安全质量标准化矿井目标。
(二)优化机电设备运行，全面提升机电管理水平 1.做好二井首采面投产准备工作，一井运输系统全面具备运行条件，包括供电系统建设、综采设备准备，运输系统安装调试，规程、措施、管理制度编制和完善。 - 31 -
2.完善设备台账及设备编号管理，搞好设备完好检查工作、实施首采面的两道回收管理，设备统一检修、机电质量标准化工作逐步走向正轨。
3.做好供电系统电气预防性试验，保证供电系统安全可靠运行。
4.三个风井、污水处理站、锅炉房、瓦斯抽放站外委的技术管理，指导监督实施。
5.加强对全矿机电职工的培训，提升机电职工技术水平。
(三)加强经营管控力度，严格落实绩效考核
1.逐步推行全面预算管理，专业化管理。按照生产成本控制实际情况，调整完善，并进一步严细考核，重点是加强全面预算管理的深入推行，将矿井各项成本逐步纳入预算管理，并在预算的基础上抓好月度决算工作，监督落实实施效果。各区队、部门在专业副总的直接管理下，具体负责本专业的工作任务计划指标的落实、预算费用的控制、质量管理等方面的工作。
2.积极探索回收复用的新途径、新手段，充分调动专业、区队回收复用工作的积极性，最大限度地冲减成本。加强施工现场材料、配件等物资的管理，制定观音山煤矿现场施工物资管理规定，规范施工材料的领用和退库程序，做到施工现场无过多剩余材料积压。
3.联合周边煤矿企业邀请生产厂商在煤矿周边建立供应平台，对材料、配件等物资进行适当库存，保证矿生产需 - 32 -
要，同时减少对矿材料、配件等物资的积压，从而降低财务成本。
4.对配件，材料质量，价格进行现场使用调研和价格调研，力争购买物美价廉的产品，减少生产成本支出。
5.规范生产经营计划管理，落实计划的考核兑现。 6.逐步摸清和理顺矿井生产劳动定额，提高劳动效率，降低人力资源成本。
7.加快已竣工验收工程的结算工作。
8.会同有关部门，推进矿井投产验收各项工作。 9.强化合同管理，进一步强化部门责任意识，理顺工作流程、应用痕迹管理，实现风险控制。
(四)加快基建重点工程建设，确保二井顺利投产 二井首采面施工是全年的重点工程，为顺利实现首采工作面投产目标。
1.合理安排技术管理力量，，加大施工协调力度。
2.对矿建、地质、测量、采煤、设计五个专业小组的工作进行统筹安排，加强各专业间的沟通协调，使各个专业环节合理衔接，满足现场施工的需要。
3.加强对重点工程的监督检查，对工程质量采用在现场进行跟综检查。加强质量管理、检查力度，进行定期或不定期、不定时抽查，发现质量问题和质量隐患及时指出、纠正，确保二井首采面工作的有序推进。
(五)党政工团齐抓共管，推进和谐矿井建设
- 33 -
下半年，观音山煤矿将围绕安全生产这个中心主题，党政工团齐抓共管，全面推进矿井建设。
1.建立健全“党建带工建、带团建”的机制、方法和措施，构建“大党建”氛围，提高党员的先锋带头作用。
2.以深化创先争优活动载体，配合公司党委开展纪念建党93周年系列活动，全面推进党建创新工作，探索党建新思路、新方法和新途径。
3.积极开展员工喜闻乐见的文体活动，为员工办实事、办好事。
4.全面推广落实能投集团企业文化，营造浓厚企业文化建设氛围。
各位领导及部室区队负责人，2014上半年公司全体干部员工立足岗位、锐意进取、攻坚克难，在安全生产、经营管理、项目建设等方面取得了显著的成绩，对此我表示衷心的感谢!2014下半年，公司面临的形势将更加严峻，任务将更加艰巨，但公司经营班子对未来充满信心，一定会倍加努力，确保公司更加平稳、健康地发展。
此报告。